新城悦服务：独董许新民辞任，新任独董与另两人组成调查委员会将调查与关联方资金往来

摘要： 5月15日，新城悦服务（01755.HK）发布公告，公司收到许新民的辞任函，因投放更多时间在其个人事务而辞任独立非执行董事、本公司薪酬委员会成员及本公司提名委员会主席，自2025年...

5月15日，新城悦服务（01755.HK）发布公告，公司收到许新民的辞任函，因投放更多时间在其个人事务而辞任独立非执行董事、本公司薪酬委员会成员及本公司提名委员会主席，自2025年5月15日起生效。

目前，新城悦的独立非执行董事为三人，张燕、朱伟和姜旭之。其中，姜旭之为5月8日最新任命。63岁的姜旭之现为江苏常联律师事务所的合伙人，在法律领域拥有逾40年经验。在创立常联律师事务所之前，姜旭之即在常州市从事法律工作。2013年4月至2020年4月，姜旭之担任江南农村商业银行的外部监事。

5月13日，新城悦服务公告称，将组建由张燕、朱伟和姜旭之三名独立非执行董事组成的独立调查委员会，调查新城悦服务与关联方之间的资金往来。

与关联方之间的资金往来是指，在审核新城悦服务2024年全年业绩的过程中，核数师发现与关联人士之间的若干资金往来并未记入该公司编制的记账记录及财务报表；核数师同时发现，公司提供的银行对账单存在若干不一致之处。

公告显示，这些资金往来未经董事会批准。核数师已要求新城悦服务进一步解释进行资金往来的商业理据。

公告称，经公司初步内部审阅，发现公司曾进行若干属于向关联人士提供财务资助性质的资金往来，最高未偿还余额为8亿元。截至2024年底，所涉财务资助已全数偿还，目前并无未偿还余额。

新城悦服务称，公司同时委任独立调查顾问进行调查，并就相关事项向独立调查委员会提供意见。调查将动用一切合理所需的取证手段及IT工具，以查明所有未披露的关联方资金往来及其发生的根本原因，识别导致银行对账单不一致的情况，确认知悉或涉及该事宜的管理人员，并出具独立调查报告。其后，独立调查委员会将厘定是否有必要于调查中采取进一步行动。